• Delitos de corrupción, derecho de cárteles y blanqueo de capitales
  • Delitos de robo, malversación y enriquecimiento ilícito
  • Violaciones de la integridad física y psicológica
  • Casos de acoso sexual, discriminación y racismo
  • Infracciones penales de la ley de protección de datos
  • Infracciones contables y de teneduría de libros con un impacto significativo que sean identificables externamente.
  • Infracciones relacionadas con las especificaciones técnicas y/o la seguridad técnica
  • Violaciones de los derechos humanos (por ejemplo, violación de los principios del Pacto Mundial de la ONU)
  • Infracciones relacionadas con la normativa medioambiental y/o incumplimiento de la normativa medioambiental relacionada con los productos
  • Infracciones del control de las exportaciones, violación de sanciones


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